Raporty bieżące, 2017

Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu.

Nr ESPI 31/2017, 17 listopad 2017

Raport bieżący (ESPI) nr 31/2017

Data sporządzenia raportu:
17 listopada 2017 roku

Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej.

Temat raportu:
Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu.

Treść raportu:
Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
„Spółka”), podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym
(17 listopada 2017 r.), na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji,
postanowiła, że w okresie bieżącej kadencji Rady Nadzorczej, rozpoczętej w dniu
25 października 2017 r., mając na uwadze brak przekroczenia wielkości wskaźników
określonych w art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Nadzorcza
nie będzie powoływać w Spółce Komitetu Audytu, zaś pełnienie funkcji Komitetu
Audytu, w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w ustawie
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym, w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jak również
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych
badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego
decyzję Komisji 2005/909/WE, powierzyła Radzie Nadzorczej Spółki in corpore,
w następującym składzie:
1) Pan Arkadiusz Stryja – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki;
2) Pani Paulina Wolnicka-Kawka – Członek Rady Nadzorczej Spółki;
3) Pani Justyna Budzyńska – Członek Rady Nadzorczej Spółki;
4) Pani Katarzyna Dziki – Członek Rady Nadzorczej Spółki;
5) Pan Patryk Kurek – Członek Rady Nadzorczej Spółki;
6) Pan Rafał Bortkiewicz – Członek Rady Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie Spółka informuje, iż Rada Nadzorcza, której powierzono pełnienie
obowiązków Komitet Audytu, w aktualnym składzie osobowym, spełnia kryteria
niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, i 5 ustawy
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Michał Szymkowicz – Prezes Zarządu
Paweł Dreher – Członek Zarządu